Qué hacer después de una estafa de criptomonedas

Detener todo contacto y pagos adicionales

No envíe otro pago por reembolso, tarifa de liberación, impuestos, investigación, desbloqueo de cuenta o servicio de recuperación. No confrontes al estafador ni le avises qué denuncias planeas realizar. Bloquee el contacto después de conservar la información que necesita.

Si la compra o transferencia original aún está pendiente, comuníquese inmediatamente con el proveedor de la compra, el cambio, el servicio de cartera, el banco, el emisor de la tarjeta o el operador del cajero automático a través de su canal de soporte oficial. Dígale que la transacción está relacionada con un fraude y pregúntele si puede detener o marcar el pedido. No espere que una transferencia de red confirmada sea reversible.

Preservar el registro de transacciones

Guarde copias de:

• direcciones de cartera y referencias o hashes de transacciones;
• la moneda, red, importe, fecha y hora exactas;
• números de pedido y recibos del proveedor de compras;
• números de teléfono, direcciones de correo electrónico, nombres de usuario, sitios web y códigos QR;
• mensajes, facturas, capturas de pantalla e instrucciones de pago;
• el nombre de cada banco, emisor de tarjetas, cartera, casa de cambio, cajero automático o proveedor de compras involucrado.

Mantenga los mensajes originales siempre que sea posible. Una captura de pantalla es útil, pero el correo electrónico o mensaje original puede contener información adicional.

Cuentas y dispositivos seguros

Si compartió una contraseña, cámbiela desde un dispositivo de confianza y no reutilice la contraseña anterior en ningún otro lugar. Cierra sesiones desconocidas y habilita la autenticación multifactor. Primero proteja la cuenta de correo electrónico porque puede usarse para restablecer otras cuentas.

Si instaló software de acceso remoto, desconecte el dispositivo de Internet, elimine el software, ejecute análisis de seguridad actuales y busque ayuda técnica confiable antes de usarlo nuevamente para cuentas financieras.

Si reveló una frase de recuperación de cartera o una clave privada, trate esa cartera como comprometida. Utilice las instrucciones oficiales de la cartera en un dispositivo confiable para crear una nueva cartera y transferir cualquier criptomoneda restante cuando sea seguro hacerlo. Nunca reutilice la información de recuperación expuesta.

Informar con prontitud

Informe al proveedor de compra o intercambio utilizado para la transacción y al servicio policial o de informes de fraude oficial de su país. Incluya el hash de la transacción, la dirección de recepción, el monto, la red, las marcas de tiempo y los datos de contacto utilizados por el estafador.

En Estados Unidos, las denuncias se pueden realizar en ReportFraud.ftc.gov y en el Centro de denuncias de delitos en Internet del FBI. El FBI fomenta la presentación de informes incluso cuando no se perdió dinero.

Espere estafas de recuperación

Los estafadores monitorean las quejas públicas y contactan a personas que ya perdieron dinero. Pueden hacerse pasar por una oficina gubernamental, un abogado, un investigador de blockchain o una empresa de recuperación y prometer recuperar los fondos a cambio de una tarifa inicial.

No le pague a una persona que se comunique con usted con una oferta de recuperación. No les dé acceso a carteras, documentos de identidad, datos bancarios ni más criptomonedas. La recuperación no está garantizada.

Referencias oficiales

El FBI enumera la información necesaria para una queja de criptomonedas, incluidos hashes de transacciones y direcciones de cartera. La FTC explica cómo informar pagos en criptomonedas y preguntar a la empresa emisora ​​si es posible revertirlos, al tiempo que advierte por separado sobre estafas de recuperación de tarifas iniciales.